Dokumentlekkasje foreslår større banker overført overføring av 2 billioner dollar i skitne penger – 10 ganger nåværende Bitcoins markedsverdi

Lekkede FinCEN-dokumenter avslører at massive banker har overført billioner dollar relatert til mistenkelige individer og kjente kriminelle. Samtidig får Bitcoin fortsatt skylden for påstått involvering i kriminell virksomhet.

Nylig dukket opp FinCEN-dokumenter avslørte at noen gigantiske banker bevisst har overført billioner dollar i mistenkelige transaksjoner fra Ponzi-ordninger og terrororganisasjoner. Navn som HSBC, Standard Chartered, Bank of America, JPMorgan Chase og mer, har samlet inn betydelige avgifter mens de flyr under radaren i årevis.

FinCEN-dokumenter avslører handlinger fra store banker

BuzzFeed rapporterte 20. september om å motta tusenvis av dokumenter med mistenkelige aktivitetsrapporter (kjent som SAR) sendt fra banker til US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Banker er pålagt å gi SAR i tilfelle bevis for mistenkelig aktivitet.

Selv om FinCEN sender SAR til rettshåndhevelsesbyråer for videre gjennomgang, tvinger enheten ikke bankene til å ta i bruk operasjoner med mistenkelige personer eller selskaper.

Likevel har noen gigantiske banker, inkludert HSBC og Standard Chartered, som allerede ble tiltalt eller bøtelagt for økonomisk oppførsel, fortsatt å overføre penger til mistenkte kriminelle.

Korrupsjonen innenfor det legitime systemet

BuzzFeeds undersøkelser antydet at HSBCs filial i Hong Kong tillot en kjent Ponzi-ordning kalt WCM777 å flytte mer enn $ 15 millioner, selv etter at tre stater forbød virksomheten. Det totale beløpet som er stjålet fra investorer er over $ 80 millioner, ifølge myndighetene. Svindelens eier brukte midlene til å kjøpe to golfbaner, en 7.000 kvadratmeter. herskapshus, og en 40 karat diamant.

Standard Chartered overførte betydelige beløp på vegne av et Dubai-basert selskap anklaget for hvitvasking av kontanter for Taliban kalt Al Zarooni Exchange.

Noen amerikanske giganter som Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase og American Express “behandlet samlet millioner av dollar i transaksjoner for familien til Viktor Khrapunov.”

Khrapunov er den tidligere borgmesteren i Kasakhstans mest befolkede by som flyktet fra landet etter at Interpol utstedte en rød kunngjøring for arrestasjonen. Senere ble Khrapunov dømt i fravær for anklager, inkludert bestikkelse og bedrag fra byen gjennom salg av offentlig eiendom.

“FinCEN Files avslører en underliggende sannhet i den moderne tid: nettverkene gjennom hvilke skitne penger krysser verden har blitt viktige arterier i den globale økonomien. De muliggjør et skyggeøkonomisk system som er så omfattende og ukontrollert at det har blitt uløselig fra den såkalte legitime økonomien. Banker med husstandsnavn har bidratt til å gjøre det slik. ” – konkluderte BuzzFeed.

Tidligere etterforsker etter mistenkelige transaksjoner, Martin Woods, sa at „noen av disse menneskene i de skarpe hvite skjortene i skarpe drakter fôrer tragedien til mennesker som dør over hele verden.“

De lekkede SAR-dokumentene er sendt til FinCEN mellom 2000 og 2017 og dekker transaksjoner til en verdi av rundt 2 billioner dollar.

Hvor er Bitcoin’s Place?

Helt siden Bitcoin begynte å få trekkraft for noen år siden, har folk utenfor kryptovaluta-feltet ofte kritisert eiendelen og hevdet at den gjør det mulig for kriminelle å overføre midler anonymt. Disse personene hevder at kryptovalutaens uregulerte natur er skyld i.

Interessant nok oppfordret FinCEN-direktør Kenneth Blanco USA til å håndheve strenge regler for bruk av digitale eiendeler for å minimere den negative effekten.

Imidlertid har mange rapporter samlet om saken indikert at Bitcoin ikke er så ofte ansatt for ulovlige transaksjoner som folk flest pleier å tro. Faktisk viste denne at bare 0,5% av alle BTC-transaksjoner er knyttet til ulovlige aktiviteter.

De lekkede FinCEN-dokumentene kan ytterligere bekrefte fortellingen om at fiat-valutaer fortsatt brukes mye mer til ulovlige transaksjoner.